Apoyamos nuestros Socios

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, aprobada mediante decreto legislativo No. 498 de fecha 02 de diciembre de 1998 y vigente a partir del 02 de junio de 1999, aplicable a cualquier persona natural o jurídica, aun cuando esta última no se encuentre constituida legalmente, cuyas personas deberán de documentar la información que les requieran los Sujetos Obligados y que a su vez permita demostrar el origen licito de cualquier transacción.

Según los alcances de la Ley, serán Sujetos Obligados todas las personas descritas en el artículo 2 de la misma, teniendo entre otras responsabilidades la de reportar las operaciones financieras sospechosas y/o que superen los umbrales establecidos en la Ley; así como, nombrar y capacitar a un Oficial de Cumplimiento. Por lo tanto, y previo al proceso de acreditación, los Sujetos Obligados enumerados en el artículo 2 de la citada Ley, deberán registrarse a través del portal de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República, con fecha no posterior al 7 de julio de 2023.

En vista de lo anterior Garantías y Servicios, SGR, S.A. de C.V., pensando en siempre brindar apoyo y asesoría a nuestros socios participes, ha tomado a bien la elaboración y presentación de Capacitación sobre Aspectos Generales de Prevención, Detección y Control de LD/FT/FPADM, las cuales se impartieron en 2 sesiones de manera virtual abierta a los socios interesados en el apoyo en este proceso de inscripción ante la UIF,  ambas capacitaciones se encuentran en formato descargable para hacer un poco más amigable este proceso en él están obligados entidades con rubros como empresas de construcción, empresas e intermediarios de bienes raíces, organizaciones no gubernamentales, entre otras.

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